В Дніпрі припинено діяльність нелегального казино з двохмільярдним обігом коштів

19 січня 2025 р. 17:04

19 січня 2025 р. 17:04

Понад 2 мільярди гривень щорічного обігу коштів - такою була діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра, яке викрила Нацполіція , про що повідомила 19 січня, у неділю.

Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.

Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.

За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.

Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.

Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів. У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.

Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми. Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».

Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.

Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб, тому що діяльність такого масштабу на могла здійснюватися без підтримки посадових осіб.. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.

Відкриття грального ринку в Україні 2020 року показало, що сенси, які вкладали в термін «легалізація» дуже відрізняються від того, що вийшло за підсумком останніх чотирьох років. Практично половина українців погоджується з тим, що легалізація «ігорки» була неправильним рішенням влади.

В рамках соціологічного опитування, проведеного на замовлення ZN.UA Центром Разумкова, у громадян запитали: «На вашу думку, легалізація грального бізнесу в Україні була правильним рішенням?».

У відповідь 44,7% українців зазначили, що вважають рішення про легалізацію грального бізнесу неправильним. Підтримують легалізацію 34,2% опитаних. Ще 21% важко визначитися.

«Замість створення цивілізованої індустрії з прозорими правилами, контрольованим оподаткуванням і захистом людей від агресивної індустрії ми отримали абсолютно непрозорий, максимально токсичний, наповнений хаосом і незрозуміло ким контрольований ринок, який миттєво звалився на голови українців, щороку вибиваючи з їхніх кишень, за даними НБУ, близько 200 млрд грн», – пише Євген Плінський у статті «Перевернути гральний стіл. Що не так із гральною індустрією і що з цим хоче робити влада» .

Політика