Казино, дропи і мільйони: у справі активіста Гусакова спливли підозрілі перекази

15 липня 2025 р. 17:40

15 липня 2025 р. 17:40

Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".

Протягом 2021 року на банківський рахунок, оформлений на Гусакова Назарія Олеговича, регулярно надходили перекази у розмірі понад 25 тисяч гривень кожен. Гроші перераховували фізичні особи з іменами, які здебільшого мають іноземне походження, що може свідчити про використання так званих "дропів" – підставних осіб для приховування реальних джерел коштів.

Після надходження коштів частина з них системно виводилася через онлайн-платформи, пов’язані з гральним бізнесом. У документах зафіксовано перекази на:

LeoGaming – понад 110 тисяч гривень;

IBOX GAME, KYIV – 24 тисячі гривень;

"Лотереї P10" через термінали – понад 2 мільйони 100 тисяч гривень загалом.

За даними джерел, частина транзакцій також могла проходити через платіжну систему LeoGaming Pay. Ця компанія, разом із IBOX, фігурує в масштабних схемах відмивання коштів, пов’язаних із понад 20 фіктивними підприємствами. Ймовірною організаторкою таких схем є Альона Шевцова – особа, яку згадували у низці журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино в Україні та за кордоном.

За словами джерел, типова структура фінансових потоків відповідає схемі "дроп – конвертація – гральна платформа – готівка або офшори". Формат переказів – однакові суми, регулярні платежі – вказує на спроби обходу систем фінансового моніторингу.

Паралельно зі зливом фінансових документів триває публічний скандал навколо самого Гусакова.

Що відомо про справу Назарія Гусакова

31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинився у центрі резонансного скандалу. Його підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами.

Для підтримки життя він щомісяця потребує щонайменше 5 тисяч євро на ліки. Частину препаратів надає міська влада Львова, однак чоловік неодноразово оголошував публічні збори в соцмережах, пояснюючи це нестачею доз і необхідністю проходити реабілітацію.

Але у червні 2025 року у соцмережах з'явились заклики перевірити прозорість зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова . Водночас прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.

Правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження – за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, справою зацікавився й президент Володимир Зеленський . Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.

Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.

Як нещодавно писав Фокус , у справі Назарія Гусакова затримали його друга : той намагався втекти та наїхав на поліцейського.

Політика