Через суд можуть закрити справу на 5 млрд проти співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Через суд можуть закрити справу на 5 млрд проти співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової

30 вересня 2025 р. 17:46

30 вересня 2025 р. 17:46

Судове засідання відносно Альони Шевцової заплановано на 2 жовтня.

Київський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок. Засідання призначено на 2 жовтня.

В липні 2025 року Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про міскодинг на 5 млрд грн, в кому фігурують співвласниця «Абойкс банку» та її пособниці. Проте у підготовчому засіданні адвокати Шевцової подали клопотання про закриття кримінального провадження, яке було задоволене суддею Вдовиченко.

Нагадаємо, йдеться про звинувачення Шевцової, Циганок та Нестеровської у відмиванні коштів для нелегальних казино. За даними слідства, основою схеми був так званий "міскодинг". Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox. Але призначення платежа, яке вказували гравці, не відповідало дійсності. На квитанціях та у електронних документах ці платежі фігурували як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг. Насправді гроші надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних із нелегальними казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

Впродовж довгого часу такі фінансові транзакції не викликали підозри. Тому за оцінками БЕБ Шевцова та її посібниці могли "відмити" приблизно 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувалися закордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування.

Раніше така процедура в Україні застосовувалась до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції, державній зраді й представників влади країни-агресора.