У законопроєкті щодо реєстру "дропів" закладено ризики для звичайних людей

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У законопроєкті щодо реєстру "дропів" закладено ризики для звичайних людей — Южаніна

02 листопада 2025 р. 14:18

02 листопада 2025 р. 14:18

"Ідея виглядає логічно: боротьба з тими, хто допомагає шахраям проводити "сірі" або фіктивні транзакції. Але механізм, який пропонують, викликає більше запитань, ніж відповідей", — зазначила вона.

За її словами, відповідно до законопроєкту, банки та фінансові установи вноситимуть до реєстру осіб, у чиїх операціях є “ознаки передачі рахунків".

"Але в законопроєкті НЕМАЄ жодного визначення, що саме є "передачею рахунку" . Ознаки визначатиме НБУ, а банки — своїми внутрішніми правилами. Тобто все як із фінмоніторингом: непрозоро, без зрозумілих критеріїв, без права людини знати, чому її внесли до списку", — підкреслила вона.

Як писало ZN.UA, "Мул" або "дроп" (особа, яка надає свої банківські дані для переказу незаконних коштів) нерідко в суді визнається пособником. Відповідно, він може бути притягнутий до відповідальності за будь-який злочин, вчинений виконавцем, у тому числі за тяжкий, як от торгівля наркотиками, зброєю, людьми. Про це з посиланням на юристів пише Роман Івченко, автор ZN.UA , у статті «Дропи на мулах. Крок від халтури до в'язниці».