Фінмоніторинг перевірив гроші, внесені як застави за фігурантів справи «Мідас», і передав НАБУ матеріали – перший заступник Проніна - Політика

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Фінмоніторинг перевірив гроші, внесені як застави за фігурантів справи «Мідас», і передав НАБУ матеріали – перший заступник Проніна

21 січня 2026 р. 16:28

21 січня 2026 р. 16:28

Держслужба фінансового моніторингу перевірила гроші, внесені як застави за підозрюваних у справі «Мідас» про розкрадання в енергетиці, та вже передала свої матеріали в Національне антикорупційне бюро. При цьому залишки коштів на рахунках компанії, що внесли застави, вирішили арештувати, повідомив перший заступник голови Фінмоніторингу Богдан Корольчук під час ТСК з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.

За словами Корольчука, у матеріалах, переданих НАБУ, Фінмоніторинг вказав, що стосовно компаній є підозра у причетності до відмиванні коштів або інших злочинів.

«В рамках дослідження всіх ланцюгів і всіх застав ми прийняли рішення про зупинення 118 мільйонів гривень. І зараз на них накладається арешт антикорупційного бюро», – додав Корольчук.

На уточнювальне питання голови ТСК Олексія Гончаренка він пояснив, що мова йде про кошти, які залишилися на рахунках компаній, що внесли заставу, після її виплати. Водночас Корольчук зазначив, що не знає, чому в цьому випадку не спрацювала система щодо підозрілих операцій. Адже, приміром, компанія, яка сумарно внесла 37 млн грн застави, мала всього 1000 грн статутного капіталу. Ба більше, за даними ТСК, вона не проводила жодної статутної діяльності.

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача. І саме Тімур «Карлсон» Міндіч контролював відмивання грошей .

Семен Кривонос розповідав, що пособники справи протягом 15 місяців зливали інформацію через дірку у системі доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень. Крім того, бюро зіштовхнулось з опором під час розслідування з боку Фінмону, очільник якого Філіп Пронін фігурує в іншому провадженні НАБУ.

Детальніше про Міндічгейт читайте у статтях « Операція «Мідас». Шлях абсолютної влади довжиною в долар » редакторки відділу внутрішньої політики ZN.UA Інни Ведернікової та « Як відреагує суспільство на Міндічгейт: майдани, перевороти, падіння рейтингу » редакторки відділу соціум Алли Котляр .