В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок

11 березня 2026 р. 13:52

11 березня 2026 р. 13:52

Правоохоронці Іспанії та України за підтримки Європолу та Інтерполу ліквідували злочинну мережу, яка відмивала мільйони євро, експлуатуючи українських біженок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як повідомляється, саме розслідування тривало два роки. Охоплювало воно відразу кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство.

За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії. Там їх змушували оформлювати статус тимчасового захисту, щоб на їхні імена відкривати сотні банківських рахунків.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро

«За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько €4,75 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, ці рахунки використовувалися для відмивання незаконних доходів через онлайн-платформи для азартних ігор та ставок. Використання законного статусу жінок дозволяло злочинцям уникати перевірок банківськими системами безпеки.

В Іспанії викрили схему відмивання мільйонів євро

У результаті міжнародної операції злочинну мережу вдалося ліквідувати. В Іспанії затримані 12 учасників: восьмеро – в Аліканте, четверо – у Валенсії. Ідентифіковані 55 потерпілих.

У межах слідства заморожені або заблоковані:

153 банківські рахунки в 11 країнах світу,
вилучені 88 мобільних телефонів,
20 комп’ютерів,
500 SIM-карт,
чотири автомобілі,
22 програмні боти,
€73 тис.
4,2 $тис. готівкою,
€200 тис. у криптовалюті.

«Главком» писав, що у Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн. Слідство встановило, що фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.