вологість:
тиск:
вітер:
БЕБ викрило мережу онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн та російським слідом
24 квітня 2026 р. 12:05
24 квітня 2026 р. 12:05
В Україні викрили масштабну мережу нелегального онлайн-казино , яка легалізовувала свої гроші через компанію, зареєстровану в Естонії. Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, обсяг незаконно отриманих доходів перевищує 5 мільярдів гривень.
За даними слідства, організували нелегальне казино двоє громадян Росії та громадянка України, дружина одного з росіян. До співпраці вони залучили ще сімох українців, які адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ.
Аби замаскувати свою діяльність та створити видимість легального надходження грошей, вони залучили зареєстровану в Естонії компанію, через яку здійснювали прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які потім перераховували на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао (острівна держава у Карибському морі).
Усім десятьом членам організованої групи повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 203-2 КК України – організація та проведення азартних ігор без ліцензії,
- ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Водночас громадянам РФ підозру повідомили заочно, громадянці України особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, а повідомлення про підозру їм вручили у передбачений законом спосіб через родичів.
Джерело: zn.ua (Політика)
Новини рубріки
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
24 квітня 2026 р. 13:19
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
24 квітня 2026 р. 13:19
