БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів на 18 млрд грн, яка обслуговувала бізнес по всій Україні та виводила кошти за кордон

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів на 18 млрд грн, яка обслуговувала бізнес по всій Україні та виводила кошти за кордон

27 квітня 2026 р. 16:01

27 квітня 2026 р. 16:01

Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, схема діяла в кількох регіонах України та охоплювала сотні підприємств реального сектору економіки. Для її роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит і надалі обготівковували кошти.

Як встановили детективи, організатор координував діяльність групи, розподіливши ролі між учасниками — від проведення фінансових операцій до реєстрації підприємств і залучення підставних осіб. Частину коштів виводили за кордон через компанії-нерезиденти, зокрема в країни ЄС та ОАЕ, або переводили в криптоактиви.

«Для функціонування схеми використовувалося понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які обслуговувалися більше 200 підприємств реального сектору економіки. Кошти системно виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн», — підкреслив директор БЕБ Олександр Цивінський.

БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів на 18 млрд грн, яка обслуговувала бізнес по всій Україні та виводила кошти за кордон

За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.

«Наша позиція залишається принциповою: епоха конвертаційних центрів має завершитись. Ми послідовно руйнуємо не окремі епізоди, а саму інфраструктуру тіньової економіки», — резюмував Цивінський.

Наразі організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатор переховується за кордоном, триває процедура оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід тримання під вартою.