вологість:
тиск:
вітер:
Ящик готівки: БЕБ викрило мережу з 60 фіктивних компаній для тіньових оборудок в агросфері
25 серпня 2026 р. 13:20
25 серпня 2026 р. 13:20
У Київській області викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. Як повідомило Бюро економічної безпеки, до схеми причетні десятки підконтрольних компаній, а одержані гроші переводили у готівку та віртуальні активи.
За даними слідства, спільники створили мережу з понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, через які допомагали реальним підприємствам приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Так, сільськогосподарську продукцію закуповували у виробників за готівку, а операції купівлі-продажу не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Аби продати товар далі в Україні або на експорт, фігуранти схеми оформлювали документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції від імені підконтрольних компаній.
У підсумку продукція отримувала фіктивну історію походження, а гроші від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей учасники схеми конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Зараз детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження грошей.
Раніше БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн , який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Для його роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит.
Джерело: zn.ua (Політика)
Новини рубріки
Дмитро Ярош поділився «сокровенним» у найщасливіший день свого життя
25 серпня 2026 р. 13:50
Збірна України з боксу здобула шість нагород на Чемпіонаті Європи U19
25 серпня 2026 р. 13:50
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
25 серпня 2026 р. 13:50