вологість:
тиск:
вітер:
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили фінансову мережу
02 жовтня 2026 р. 10:09
02 жовтня 2026 р. 10:09
За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Кит Group.
Зазначається, що мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».
«Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває.
Джерело: Главком
Новини рубріки
Опалювальний сезон у Києві: влада повідомила про тарифи на тепло та гарячу воду
02 жовтня 2026 р. 11:08
Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський
02 жовтня 2026 р. 11:08
Дії уряду завдали громадам більшої шкоди, ніж агресор. Асоціація міст зробила жорстку заяву
02 жовтня 2026 р. 11:08