вологість:
тиск:
вітер:
БЕБ і ОГП вилучили 630 млн готівки в межах справи про нелегальні обмінники
02 жовтня 2026 р. 11:07
02 жовтня 2026 р. 11:07
В ОГП уточнил, що зловмисники проводили фінансові операції без дозвільних документів. Відповідно отримані доходи не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку. Мережа працювала в приміщеннях неліцензованих пунктів обміну валюти під відомою торговою маркою. Прикриття у вигляді обмінників також слугувало для конвертації готівки у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
«У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали», — зазначили в ОГП.
Кілька місяців тому повідомлялося, що після розслідування БЕБ бізнес проводить аудит та змінює модель роботи , зокрема відмовляється від оптимізації податків за допомогою спрощеної системи оподаткування через ФОП. Про це повідомила мережа з продажу техніки «Ябко», а також мережі продуктових магазинів «Маркетопт» і «Оптовичок».
Водночасу Раді вимагають від Бюро економічної безпеки результатів . Мовляв, деякі українські торговельні мережі продовжують використовувати схеми для мінімізації податків, незважаючи на заяви компаній про припинення таких практик. Зокрема, йдеться про мережу «Маркетопт»
Джерело: zn.ua (Політика)
Новини рубріки
Скільки заробляють робітники в Україні та Польщі: порівняння доходів
02 жовтня 2026 р. 11:37
Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото)
02 жовтня 2026 р. 11:37
Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
02 жовтня 2026 р. 11:37