вологість:
тиск:
вітер:
Податковий моніторинг виявивив завдання державі збитків
16 січня 2026 р. 15:09
16 січня 2026 р. 15:09
Минулого року волинські податківці провели аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності 37 господарюючих суб’єктів у різних галузях. Про це інформує відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом управління ДПС у області.
Загалом у процесі опрацювання фінансових операцій податківцями виявлено 366 підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на загальну суму 884 мільйони гривень. Зокрема, під пильне око ревізорів потрапили підприємства та фірми, які здійснювали сумнівні експортні операції з постачання сільгосппродукції та інших товарів невстановленого походження, також працюють у лісовій галузі та видобувній промисловості, імпортують автомобілі та провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Встановлено факти вчинення ряду правочинів з перерахування коштів на рахунок фізичної особи підприємця з банківських рахунків ряду суб’єктів господарювання – юридичних осіб за товар невідомого походження та подальшого обготівкування через здійснення операцій у банкоматах.
Також досліджувались матеріали щодо наявності ознак шахрайства, неправомірного заволодіння посадовими особами коштами підприємства та інших ознак правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів.
Загалом такий моніторинг, аналіз матеріалів правоохоронних органів та опрацювання фінансових операцій дозволили встановити понад 1,1 мільярда завданих державі збитків та виявити понад 1,6 мільярда гривень легалізованих доходів. Остаточна правова оцінка фінансових операцій, які містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом – за правоохоронцями та судовою гілкою влади.
Джерело: slovopravdy.com.ua
Новини рубріки
У Луцьку ветерани можуть придбати житло на умовах співфінансування
16 січня 2026 р. 17:09
