вологість:
тиск:
вітер:
На Дніпропетровщині викрили шахрайський колл-центр, де ошукували громадян Литви на більш, ніж 11 мільйонів
13 березня 2025 р. 11:12
13 березня 2025 р. 11:12
На Дніпропетровщині у місті Кам’янське місцевий кримінальний авторитет організував шахрайський колл-центр.
Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Для цього створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.
Ошукуючи громадян, оператори шахрайського центру представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів. Отримавши можливість розпоряджатись чужими грошима – привласнювали їх.
Аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.
За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.. Злочинні гроші вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення знешкодили діяльність злочинної організації. У процесуальному порядку затримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області.
Всім слідчі оголосили підозри за:
ч. 1 та 2 ст. 255 ККУ – створення, керівництво злочинної організації та участь у ній,
ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ККУ – шахрайство.
Крім того, за результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW, LEXUS тощо.
Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: hirchytsya.com.ua
Новини рубріки
Місячний посівний календар на квітень 2025 року: коли і що треба садити
13 березня 2025 р. 20:40
Вінницькі правоохоронці за гроші переправляли дезертирів за кордон
13 березня 2025 р. 20:25
Весна змін: чотири знаки Зодіаку отримають унікальний шанс змінити свою долю
13 березня 2025 р. 20:13