вологість:
тиск:
вітер:
На Дніпропетровщині затримали шахраїів, які ошукали громадян ЄС на 11 млн грн
13 березня 2025 р. 18:38
13 березня 2025 р. 18:38
Цими днями оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру.
Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це повідомили у обласній прокуратурі.
Нацполіція затримала учасників злочинної організації шахраїв
Підозрювані виманювали гроші у громадян Європейського Союзу за допомогою телефонних дзвінків. Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані.
В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.
Аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.
За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.. Злочинні гроші вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.
Наразі правоохоронці встановили 6 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму понад 11 млн грн. Потерпілі є громадянами Литовської Республіки та України.
Під час проведення 35 санкціонованих обшуків вилучили майже 1 млн гривень та 160 тис доларів США готівкою, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.
13 учасників злочинної організації затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрали запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали: Цими днями у Покрові, що на Дніпропетровщині, в одній зі шкіл міста стався конфлікт між учнем та вчителем. Відео сутички оприлюднили в соцмережі. Поліція проводить ретельну перевірку для встановлення всіх обставин конфлікту .
Джерело: krivbass.city
Новини рубріки
Місячний посівний календар на квітень 2025 року: коли і що треба садити
13 березня 2025 р. 20:40
Вінницькі правоохоронці за гроші переправляли дезертирів за кордон
13 березня 2025 р. 20:25
Весна змін: чотири знаки Зодіаку отримають унікальний шанс змінити свою долю
13 березня 2025 р. 20:13