У Дніпрі викрили члена незаконної організації, яка ошукала іноземців на понад 300 тисяч доларів

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У Дніпрі викрили члена незаконної організації, яка ошукала іноземців на понад 300 тисяч доларів

19 березня 2025 р. 14:35

19 березня 2025 р. 14:35

Свою діяльність незаконна організація почала ще у 2021 році. Як встановило слідство, вони рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти. Тобто громадяни за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних, – повідомляють на сайті Нацполіції.
Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме — легалізаторів коштів, або так званих «грошових мулів». Для конспірації незаконно отримані кошти надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися вже на підконтрольні організаторам рахунки або ж обготівковувалися.
Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки громадяни України є родичами. Двоє з них виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Третій фігурант залишився в Україні та проживає у місті Дніпро.
Під час розслідування правоохоронці Латвії виявили криптогаманці, що використовувались злочинцями. Поліцейські провели глибинний аналіз транзакцій у криптовалюті та відслідкували ланцюг переказів коштів від потерпілих до підозрюваних.
Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума завданих людям збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.
Повідомляють, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.
Українські поліцейські провели обшуки у Дніпрі за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Одночасно також і за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини. Вилучено низку доказів протиправної діяльності.
Двом фігурантам, які мешкають у Німеччині, а також їх спільнику з Дніпра слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального Кодексу Латвії. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, повного кола потерпілих, а також остаточної суми завданих збитків.

У Дніпрі викрили члена незаконної організації, яка ошукала іноземців на понад 300 тисяч доларів