Банкрутство на сотні мільйонів: БЕБ підозрює акціонерів Укрбудінвестбанку у доведенні до неплатоспроможності

04 травня 2025 р. 13:10

04 травня 2025 р. 13:10

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку у доведенні фінансової установи до неплатоспроможності, що завдало кредиторам збитків на суму понад 365 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000.

Слідство встановило, що протягом тривалого часу учасники злочинної схеми здійснювали видачу коштів фізичним та юридичним особам без належного оформлення офіційних документів. У касовій документації відображалася фіктивна інформація про надходження готівки від клієнтів, які насправді кошти не вносили. Крім того, до актів ревізії вносилися неправдиві дані щодо залишків готівки у сховищі Київської регіональної дирекції банку, а до контролюючих органів подавалися завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.

За інформацією БЕБ, представники Національного банку України (НБУ) неодноразово намагалися провести ревізію значних залишків готівки, однак працівники банку щоразу перешкоджали цьому.

Зрештою, через невиконання рішення НБУ про обмеження окремих видів операцій, правління Національного банку України ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних. Подальше погіршення фінансового стану та відсутність належних заходів з боку менеджменту та акціонерів для запобігання банкрутству призвели до запровадження НБУ тимчасової адміністрації в банку.

Проведена тимчасовою адміністрацією ревізія Київської регіональної дирекції виявила колосальну нестачу готівки. У сховищі цінностей виявилося відсутніми понад 153 мільйони гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро, що в загальному еквіваленті становить понад 365 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Порушення в діяльності фінансової установи також підтверджені результатами службового розслідування та економічної експертизи.

Наразі акціонерам та начальнику відділу касових операцій повідомлено про підозру у доведенні банку до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України).

ДОВІДКА

Укрбудінвестбанк (АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”) – український комерційний банк, заснований у 2004 році.

Основною діяльністю банку було обслуговування корпоративних клієнтів та фізичних осіб, надання широкого спектру банківських послуг, включаючи кредитування, залучення депозитів, валютні операції та інше.

7 вересня 2023 року Нацбанк України ухвалив рішення “Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” до категорії неплатоспроможних”.

8 вересня 2023 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) було розпочато процедуру виведення АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 08 вересня 2023 року до 07 жовтня 2023 року (включно).

5 жовтня 2023 року НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію.

У грудні 2024 року ФГВФО оголосив про продаж активів АТ “Укрбудінвестбанк” на загальну суму 15,0 млн грн. З них на 14,2 млн грн виставляються права вимоги за кредитами, майже 0,8 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що працівники банку вкрали понад 65 тисяч доларів з рахунку померлого клієнта.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Дніпровські