Масштабне шахрайство: на Одещині викрито схему з привласнення $20 млн американських інвестицій “на зерні-привиді”

23 червня 2025 р. 15:33

23 червня 2025 р. 15:33

Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка організувала масштабну шахрайську схему, заволодівши 20 мільйонами доларів США інвестицій від американської компанії. Шахраї імітували наявність зерна для отримання кредитів, а потім “утилізували” неіснуючі запаси. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Нацполіцію України.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, до складу злочинної групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства. Ці особи контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту.

Схема полягала в укладанні низки кредитних договорів з іноземним інвестором під заставу зерна. Однак, як з’ясувалося, цього зерна фактично не було . Для введення в оману представників американської компанії, зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності , штучно збільшуючи кредитний ліміт.

Щоб створити ілюзію дотримання зобов’язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною.

Імітація “утилізації” неіснуючого зерна

Найбільш зухвалим кроком стало те, що згодом зловмисники навіть імітували псування та подальшу утилізацію заставного зерна , якого фактично не було на складах. Для цього вони залучили директора товариства з утилізації. На підтвердження “легальності” цієї операції, шахраї переказали 200 тисяч гривень з призначенням “оплата за послуги утилізації”, хоча відповідних рахунків підприємство не виставляло.

Обшуки та підозри

Поліцейські провели масштабні санкціоновані обшуки на території п’яти областей: Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської та у Києві. Слідчі дії проходили в офісах юридичних осіб, зернових терміналах, за місцем проживання фігурантів, у нотаріусів, які були залучені до незаконної перереєстрації заставного майна, у банківській установі та на підприємстві, що нібито проводило утилізацію сільгосппродукції.

За результатами обшуків вилучено значну кількість документів, матеріальні носії інформації, а також відібрано зразки зерна для експертизи щодо його походження.

Слідчі оголосили генеральному директору українського товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та службове підроблення (ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України) .

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі та позбавлення права займати певні посади з конфіскацією майна.

13 травня 2025 року одного з організаторів злочинної схеми було взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 557 мільйонів гривень . Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що керівника держпідприємства НААН викрили на продажі врожаю зі збитками на 13 мільйонів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Дніпровські