Як працює Бюро економічної безпеки (БЕБ) БЕБ – один з наймолодших, але надзвичайно важливих правоохоронних органів України. Але що саме стоїть за цією абревіатурою? Які повноваження…

05 листопада 2025 р. 16:14

05 листопада 2025 р. 16:14

БЕБ – один з наймолодших, але надзвичайно важливих правоохоронних органів України. Але що саме стоїть за цією абревіатурою? Які повноваження має, чим його діяльність відрізняється від роботи інших органів, і як саме працює Бюро економічної безпеки, захищаючи фінансову систему держави? В деталях розбирався «Дніпро Оперативний».

Що таке Бюро економічної безпеки України

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — це державний правоохоронний орган, який займається виявленням і розслідуванням економічних злочинів. БЕБ працює на основі аналітичного підходу та замінило собою податкову міліцію.

Коли і навіщо створене БЕБ

Орган був створений у 2021 році для того, щоб:

• зменшити тиск силових структур на бізнес,
• зосередити боротьбу з економічними злочинами в одному органі,
• перейти від репресивних методів до аналітики та попередження злочинів.

Законодавча база діяльності

Основним нормативним документом є Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» №1150-IX.

Документ визначає повноваження, структуру та механізми взаємодії БЕБ з іншими органами.

Кому підпорядковується, хто очолює

Орган підпорядковується Кабінету Міністрів України.

Керівник призначається Кабміном за результатами конкурсного відбору.

Актуальний склад керівництва доступний на офіційному порталі .

Основні функції та повноваження БЕБ

Розслідування економічних злочинів

Бюро розслідує:

• ухилення від сплати податків,
• фіктивне підприємництво,
• фінансові махінації,
• розкрадання бюджету,
• відмивання доходів.

Досудове розслідування проводять детективи БЕБ, які мають повноваження оперативно-розшукової діяльності.

Аналітична діяльність та збір інформації

Головна відмінність БЕБ — ставка на аналіз великих масивів фінансових даних.

Мета — виявляти схеми ще до того, як збитки стануть значними.

Співпраця з іншими правоохоронними органами

Цей орган взаємодіє з:

• Національною поліцією,
• СБУ,
• ДБР,
• міжнародними партнерами (EUROPOL, OLAF).

Як БЕБ замінило податкову міліцію

Податкова міліція ДФС офіційно припинила існування у 2022 році.

Її повноваження були розпорошені, дублювалися з СБУ та поліцією, що створювало:

• конкуренцію між органами за «схеми»,
• тиск на бізнес з боку різних силових структур,
• корупційні ризики та вибірковість розслідувань.

Що змінилося з появою БЕБ:

• Було (податкова міліція)
  • Силові виїзди, обшуки як основний інструмент
  • Розслідування без чітких стандартів підстав
  • Відсутність зовнішнього контролю
• Стало (БЕБ)
  • Аналіз ризиків, фінансової аналітики, даних банків та реєстрів
  • Автоматизовані профілі ризиків (KYC / AML-підхід)
  • Наявність Громадської ради, зовнішній аудит, публічні звіти

• Силові виїзди, обшуки як основний інструмент
• Розслідування без чітких стандартів підстав
• Відсутність зовнішнього контролю

• Аналіз ризиків, фінансової аналітики, даних банків та реєстрів
• Автоматизовані профілі ризиків (KYC / AML-підхід)
• Наявність Громадської ради, зовнішній аудит, публічні звіти

Однак перехід не був ідеальним — частина колишніх співробітників податкової міліції потрапила до нової структури через відкриті конкурси, що стало предметом критики бізнес-спільноти.

Структура Бюро економічної безпеки: керівництво, підрозділи та громадський контроль

БЕБ має:

• центральний апарат у Києві,
• територіальні управління в регіонах,
• підрозділи аналітики, детективів, внутрішнього контролю.

При бюро діє Громадська рада, яка забезпечує публічний контроль та прозорість роботи органу.

Як БЕБ впливає на бізнес та економіку

Як підприємці можуть взаємодіяти з БЕБ

Бізнес може:

• повідомляти про рейдерство та корупційний тиск,
• звертатися через гарячу лінію або електронні сервіси на офіційному сайті.

Вплив на тіньову економіку та корупційні схеми

Аналітична модель роботи дозволяє:

• зменшувати обсяги «скруток» ПДВ,
• ліквідовувати схеми виведення коштів за кордон,
• скорочувати тіньовий обіг готівки.

Приклади реальних розслідувань та ініціатив

Нижче лише підтверджені офіційні кейси, які є у відкритому доступі:

• БЕБ викрило схему формування фіктивного податкового кредиту через мережу фірм-прокладок.

• Детективи встановили завищення вартості комплектуючих при держзакупівлях.

• За даними БЕБ, кошти переводилися в готівку під виглядом аутсорсингових послуг.

Проблеми та критика діяльності БЕБ

1.Недовіра бізнесу

Попри деклароване зниження тиску, бізнес-асоціації (EBA, Американська торговельна палата) неодноразово заявляли про:

• продовження практики необґрунтованих обшуків,
• повільний відхід від «силової моделі».

Аналітики зазначають, що бюро економічної безпеки не повністю позбулося персоналу з податкової міліції, через що «культура розслідувань» змінюється повільно.

2. Брак аналітичних кадрів

Для аналітичної моделі роботи потрібні:

• економісти,
• кримінальні фінансисти,
• спеціалісти з AML та digital-forensics.

Конкурси затягуються, ринок таких фахівців вузький, і держава пропонує нижчу зарплату, ніж банківський та IT-сектори.

3. Технічні обмеження

Не всі системи автоматизованого аналізу ризикових операцій повноцінно інтегровані з:

• НБУ,
• Держмитслужбою,
• ДПС.

Через це частина розслідувань все ще реактивні, а не попереджувальні.

4. Політична залежність

Оскільки керівник призначається Кабміном, експерти говорять про ризики впливу на пріоритети розслідувань.

Перспективи розвитку та реформування БЕБ

Можливі зміни в законодавстві

Плануються:

• чіткіші критерії ризиків для перевірок бізнесу,
• розширення повноважень у сфері цифрового моніторингу фінансових операцій.
• Європейський досвід економічної безпеки

БЕБ орієнтується на моделі:

• Італійської фінансової ґвардії,
• Литовської податково-фінансової служби.

Як БЕБ може стати ефективнішим інструментом

• посилення аналітичних центрів,
• прозорий конкурс на посади детективів,
• співпраця з бізнес-асоціаціями.

Раніше ми писали про актуальні вимоги та як оформити дозвіл на травматичну зброю в Україні.

Також ми розповідали, які дії правоохоронців можна оскаржити, які докази є критично важливими, та до яких інстанцій варто звертатися.

Дніпровські