вологість:
тиск:
вітер:
Група ділків намагалась незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги
27 листопада 2025 р. 20:45
27 листопада 2025 р. 20:45
У Запоріжжі викрито групу осіб, які організували схему для незаконного привласнення понад 17 мільйонів гривень благодійної допомоги, отриманої від міжнародної організації. Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню більшою частиною цих коштів, наклавши арешт на рахунки. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у використанні благодійної допомоги з метою отримання прибутку та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.
Схема обману через ГО
Згідно з даними слідства, зловмисники діяли через засновану ними громадську організацію (ГО). Громадянин України заснував ГО, яка згодом отримала від міжнародної організації благодійну допомогу на суму понад 17 млн грн. За час свого існування громадське об’єднання майже не здійснювало статутної діяльності. Засновник, директор та їхній приятель почали незаконно привласнювати кошти, що надходили на рахунки.
Як виводили гроші
Учасники схеми переказували кошти на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців (ФОП) нібито за товари та послуги, які насправді не поставлялися та не надавалися. Гроші згодом переводилися у готівку та розподілялися між членами групи.
-
Група встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги.
-
Учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще 6 млн грн. Обставини цього епізоду наразі встановлюються.
-
Заволодінню іншою сумою у розмірі понад 10 млн грн вдалося запобігти завдяки оперативному арешту рахунку громадської організації.
Група встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги.
Учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще 6 млн грн. Обставини цього епізоду наразі встановлюються.
Заволодінню іншою сумою у розмірі понад 10 млн грн вдалося запобігти завдяки оперативному арешту рахунку громадської організації.
Підозри та обшуки
Групі осіб повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку). Окремим фігурантам також інкримінують ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація коштів) та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України (Спроба використання благодійної допомоги).
Під час обшуків було вилучено печатки фіктивних ТОВ, фінансову документацію, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти в сумі понад 20 000 доларів США.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та встановлення інших можливих учасників злочинної схеми.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що керівник благодійного фонду та його спільник ввозили авто як “гуманітарку” та продавали.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .
Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.
Джерело: 49000.com.ua
Новини рубріки
Залишилася сестра: на Запоріжжі загинув військовий з Кам’янського
27 листопада 2025 р. 21:20
ОФІЦІЙНО Малеча Дніпра та їхні батьки мріють про безпечну ялинку у місті
27 листопада 2025 р. 21:20
28 листопада Кривий Ріг буде без світла: ГРАФІКИ відключень від ДТЕК
27 листопада 2025 р. 21:15