вологість:
тиск:
вітер:
Відмили понад півмільярда гривень з оборонних контрактів: на Дніпропетровщині та Київщині викрили скандальну схему
15 грудня 2025 р. 13:38
15 грудня 2025 р. 13:38
На Дніпропетровщині і Київщині слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили незаконну оборудку.
Як повідомили на сайті Національної поліції, приватне підприємство на виділені бюджетні кошти мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Але замість цього, підприємство перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, але фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми. Гроші швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у днр, підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з керівниць працює в днр вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками ж фірм виступають нібито громадяни Польщі. Та, як зʼясувалося з відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи взагалі вигадані.
За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Було вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено 3 преміальних автомобілі.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного – ст. 209 ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.
Джерело: hirchytsya.com.ua
Новини рубріки
У 2026 році у спальних потягах УЗ може з’явитися Wi-Fi
15 грудня 2025 р. 19:36
Підвищення тарифів на світло: коли та на скільки подорожчає
15 грудня 2025 р. 19:36
Росіяни вбили чоловіка на Нікопольщині
15 грудня 2025 р. 19:24