У Дніпрі затримали шахраїв, які виманили у громадян ЄС понад $1,2 млн під виглядом інвестицій у криптовалюту

23 лютого 2026 р. 12:09

23 лютого 2026 р. 12:09

Служба безпеки України та Національна поліція у взаємодії з правоохоронними органами Латвії та Литви провели масштабну спецоперацію з ліквідації транснаціональної злочинної організації. У Дніпрі затримано лідера угруповання та 10 його спільників, які спеціалізувалися на виманюванні коштів у громадян Європейського Союзу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на СБУ.

Механізм обману: імітація торгів та фальшиві графіки

За даними слідства, організатори схеми створили в місті чотири кол-центри. Оператори, використовуючи бази контактів іноземців, пропонували мешканцям ЄС інвестувати у «перспективні» криптовалютні проєкти.

Для переконання жертв використовувалися такі методи:

• Фейкові платформи: Шахраї розробили сайти, які зовні імітували роботу реальних електронних бірж.

• Маніпуляція даними: На онлайн-платформах відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів, які не мали стосунку до реальних ринкових торгів.

• Ефект швидкого заробітку: Після першого мінімального внеску клієнтам виплачували невеликі дивіденди, щоб стимулювати їх до переказу значно більших сум на криптогаманці зловмисників.

Фейкові платформи: Шахраї розробили сайти, які зовні імітували роботу реальних електронних бірж.

Маніпуляція даними: На онлайн-платформах відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів, які не мали стосунку до реальних ринкових торгів.

Ефект швидкого заробітку: Після першого мінімального внеску клієнтам виплачували невеликі дивіденди, щоб стимулювати їх до переказу значно більших сум на криптогаманці зловмисників.

Як тільки інвестиції сягали значних розмірів, зв’язок із «інвестором» припинявся, а його контакти блокувалися. Протягом року ділки привласнили щонайменше 1,2 млн доларів США.

Результати обшуків та затримання

Під час 40 одночасних обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили:

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

• готівку в різних валютах на загальну суму 21 млн гривень (в еквіваленті).

комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

готівку в різних валютах на загальну суму 21 млн гривень (в еквіваленті).

Що загрожує шахраям-криптовалютникам

Усім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

• ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах через використання електронної техніки);

• ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах через використання електронної техніки);

ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що злочинне угрупування ошукало громадян країн ЄС на мільйони гривень під приводом інвестування у криптовалюту.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Дніпровські