Викрадали криптоактиви в іноземців: у Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів

01 квітня 2026 р. 17:18

01 квітня 2026 р. 17:18

Починали з романтики та товариських відносин, а закінчували шахрайством: у Дніпрі працювала мережа колл-центрів, працівники якої спершу втирались в довіру до людей та використовували їх для власних цілей.
З потерпілими за допомогою фейкових акаунтів починали спілкування на сайтах знайомств і в месенджерах, а далі плавно переводили тему на інвестування у криптовалюту. Одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку.
Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад 2 мільйони доларів. Більшість ошуканих — іноземці, громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

Мережа колл-центрів являла собою розгалужену кримінальну інфраструктуру, що об’єднувала десятки учасників із чітким розподілом ролей, власною «службою безпеки» та внутрішнім контролем. Офіси облаштували в Дніпрі. Там щоденно здійснювався пошук, супровід і подальше ошукування потерпілих як з України, так і з-за кордону.
У поліції розповідають, що організатори вибудували багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники, які контролювали дисципліну, ефективність «роботи» та комунікацію з потерпілими.
Виконавці діяли кожен у своєму напрямку – одні знаходили потенційних жертв і входили до них у довіру, інші переконували інвестувати, а ще одні забезпечували технічний доступ до криптогаманців і подальше виведення активів.
Після першого внесення коштів жертву передавали так званим «менторам-аналітикам». Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично перебирали контроль над криптогаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок із потерпілими припинявся.
Шахрайську організацію ретельно законспірували: використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа. Офіси були обладнані системами відеоспостереження та контролю доступу.

Діяльність злочинної організації припинили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Координацію міжнародної операції здійснювали офіцери звʼязку України у Європолі. У ході спеціальної поліцейської операції вони встановили повну структуру організації і задокументували весь механізм злочинної діяльності.

За результатами заходів затримано 8 осіб, серед яких — організатори та ключові керівники злочинної структури.
Під час обшуків вилучено:
– понад 100 тисяч доларів США готівкою,
– комп’ютерну техніку,
– мобільні телефони,
– носії інформації,
– криптогаманці,
– банківські картки,
– чорнову бухгалтерію,
– 10 преміальних автомобілів.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах – ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 ККУ. Також їм вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають подальші слідчі дії, встановлюється повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Дніпровські