Правоохоронці знешкодили організовану групу шахраїв, які викрадали криптовалюту через фейкові сайти

08 квітня 2026 р. 15:09

08 квітня 2026 р. 15:09

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні віртуальних активів громадян. Зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення, щоб автоматично списувати кошти з криптогаманців потерпілих під виглядом надання послуг із трейдингу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Націполіцію та Офіс Генпрокурора.

Схема “крипто-дрейнерів”: від Telegram до порожнього гаманця

Кіберполіція та СБУ встановили, що фігуранти шукали потенційних жертв у тематичних Telegram-спільнотах, де пропонували “супровід” у торгівлі та вигідні інвестиційні “сигнали”.

Процес заволодіння коштами виглядав так:

Заманювання: Користувачам пропонували перейти за посиланням на нібито легітимні торгові платформи.

Технологічний обман: Сайти містили так звані “крипто-дрейнери” — шкідливий код, інтегрований у вебресурс.

Захоплення активів: Як тільки користувач підключав свій гаманець до платформи для «торгівлі», він фактично надавав зловмисникам повний доступ до своїх активів. Це дозволяло шахраям автоматично списувати криптовалюту без жодних додаткових підтверджень з боку власника.

Унаслідок таких маніпуляцій лише в одному задокументованому випадку зловмисники вкрали понад 95 тисяч USDT (майже 4 млн грн). Загальна сума збитків від діяльності групи продовжує встановлюватися.

Легалізація крипти та обшуки

Отриману криптовалюту фігуранти виводили через складну мережу транзакцій: переказували між різними гаманцями, змінювали форму активів та конвертували у готівку. Такі заходи вживалися для маскування походження грошей.

7 квітня правоохоронці провели 20 одночасних обшуків у помешканнях учасників групи та в їхньому офісному приміщенні.

Під час слідчих дій було вилучено:

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

• готівкові кошти та банківські картки;

• чорнові записи та бази даних потенційних жертв;

• доступ до внутрішніх чатів, де координувалися дії групи.

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

готівкові кошти та банківські картки;

чорнові записи та бази даних потенційних жертв;

доступ до внутрішніх чатів, де координувалися дії групи.

Підозри офісникам

Чотирьом учасникам групи, серед яких і співорганізатор, уже повідомлено про підозру за:

• ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах);

• ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших потерпілих від діяльності “крипто-консультантів”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, через які викрадали криптоактиви.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Дніпровські