Схема на 5 мільярдів: БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино, яку створили громадяни РФ та України

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схема на 5 мільярдів: БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино, яку створили громадяни РФ та України

24 квітня 2026 р. 12:44

24 квітня 2026 р. 12:44

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі співробітниками СБУ ліквідували масштабну мережу нелегальних онлайн-казино. Організатори схеми, серед яких були громадяни Росії, незаконно отримали та легалізували дохід на суму понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє 49000.

Міжнародний склад та ІТ-підтримка

Слідство встановило, що до складу злочинного угруповання входило 10 осіб: двоє громадян РФ та вісім громадян України. Група працювала як злагоджений механізм, де кожен мав свою роль — від розробки програмного забезпечення до управління тіньовими фінансовими потоками.

Для безперебійної роботи казино організатори залучили підконтрольні ІТ-компанії. Ті забезпечували роботу сайтів, через які користувачі отримували доступ до азартних ігор без жодних ліцензій та сплати податків до бюджету України.

Криптовалюта та офшори: як працювала схема

Фінансова частина махінації була спрямована на повне приховування доходів від державного моніторингу:

Прийом платежів: Гравці робили ставки у криптовалюті та стейблкоїнах (зокрема USDT).

Транзит через ЄС: Гроші спочатку потрапляли на рахунки компанії в Естонії.

Виведення в офшори: З Естонії кошти перерозподілялися на фірми-нерезиденти в юрисдикції Кюрасао.

Легалізація: Криптоактиви конвертували у звичайну валюту та інтегрували в легальний обіг, надаючи їм вигляду законних доходів.

Використання іноземних структур та криптовалют дозволяло фігурантам довгий час залишатися в тіні та ускладнювало роботу правоохоронців.

Схема на 5 мільярдів: БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино, яку створили громадяни РФ та України

Підозри та відповідальність

Детективи БЕБ задокументували повний цикл злочинної діяльності — від запуску гральних платформ до фінального виведення готівки.

Наразі всім 10 учасникам групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор);
ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах).

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор);

ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідчі дії тривають для встановлення всіх активів групи та їх подальшого арешту.

Схема на 5 мільярдів: БЕБ викрило мережу нелегальних онлайн-казино, яку створили громадяни РФ та України