вологість:
тиск:
вітер:
Масштабна схема на мільйони: на Київщині викрили конвертцентр із мережею з 60 фіктивних фірм для агробізнесу
25 серпня 2026 р. 11:58
25 серпня 2026 р. 11:58
Оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинили діяльність масштабного конвертаційного центру. Злочинна схема забезпечувала тіньові розрахунки для понад 60 підприємств аграрного сектору. Про це повідомляє 49000.
Для реалізації оборудки фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через ці псевдокомпанії агропідприємства реального сектору купували продукцію за готівку поза бухгалтерським та податковим обліками. Надалі ділки видавали підроблені документи про походження, вартість та характеристики товарів, що дозволяло легалізувати їх для продажу в Україні або експорту за кордон.
Отримані від тіньового обігу кошти учасники схеми конвертували у готівку або переводили у криптовалюту, аби оминути фінансовий моніторинг. Це дозволяло агрокомпаніям приховувати реальні прибутки та мінімізувати податкові зобов’язання перед державним бюджетом.
Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки у гривні та іноземній валюті, чорнову документацію, електронні носії інформації та автівки. Наразі триває аналіз руху коштів, а також встановлюється повне коло осіб і компаній, причетних до функціонування конвертцентру.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експодатківці з Полтави організували конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .
Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.
Джерело: 49000.com.ua
Новини рубріки
Ринок праці у Дніпрі: ТОП-5 вакансій тижня та повний огляд пропозицій з високою оплатою
25 серпня 2026 р. 11:24
Чи можна купати собак у водоймах в Україні та які штрафи загрожують власникам
25 серпня 2026 р. 11:16