У міністерстві Берсі проведено обшук у зв’язку з підозрами у відмиванні грошей за участю російського мільярдера

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У міністерстві Берсі проведено обшук у зв’язку з підозрами у відмиванні грошей за участю російського мільярдера

29 березня 2025 р. 12:35

29 березня 2025 р. 12:35

У четвер у Парижі відбулися обшуки в Міністерстві економіки й фінансів у межах судового розслідування, розпочатого у зв’язку з підозрами у відмиванні грошей за участю російського мільярдера, повідомила прокуратура, підтвердивши повідомлення в газеті Le Monde.

«Обшуки повинні дозволити зрозуміти податкові механізми», пов’язані з розкішними віллами на Лазурному березі, які «оцінюються більш ніж у 38 мільйонів євро», сказав прокурор. Ці вілли були «задекларовані під фізичних осіб, щоб приховати справжнього власника, громадянина Росії».

Справу розслідує Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco).

За даними Le Monde, обшук було проведено в штаб-квартирі Головного управління державних фінансів. За даними видання, слідчі вивчають угоду, укладену між росіянином Сулейманом Керімовим і французькими податковими органами 2019 року.

Один із найбагатших людей Росії

З активами, оцінюваними в більш ніж 16 мільярдів доларів за версією рейтингу Forbes 2020, пан Керімов, уродженець Дагестану, є одним із найбагатших людей Росії. Його занесли до списку осіб, на яких поширюються санкції Європейського союзу і чиї активи заморозили з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За словами Микити Сичова, його адвоката, податкові переговори з французькою владою ґрунтувалися, зокрема, на «реструктуризації», яка передбачала купівлю вілл на Кап д’Антіб компаніями, що належать Гульнарі Керімовій, доньці пана Керімова, «яка відтоді щорічно сплачує понад 4 мільйони євро» як податок на майно.

Підозрілий рух грошових коштів

Французькі суди ведуть розслідування щодо пана Керімова вже кілька років. Справа почалася в Ніцці 2014 року зі звичайного стеження відділу з боротьби з наркотиками. Були помічені підозрілі переміщення готівки, і слід привів до російського олігарха, зокрема, у зв’язку з купівлею 2008 року вілли «Hier» в Антібі за 35 мільйонів євро — сума, яка була незадекларована.

Нотаріус, агент з нерухомості, адвокат, адміністратор: звинувачення були пред’явлені великій кількості людей, і деякі з них досі перебувають під слідством.

Обвинувальний висновок скасовано

У листопаді 2017 року Москва піддала різкій критиці арешт мільярдера, коли він зійшов із літака в Ніцці. На той момент, за оцінками прокурора, до Франції потрапило від 500 до 750 мільйонів євро нелегальних грошей.

Адвокатам вдалося домогтися скасування обвинувального висновку.

У серпні 2022 року прокуратура Ніцци підтвердила, що в червні того ж року отримала попередження Tracfin про його арешт, що може призвести до відновлення розслідування.