вологість:
тиск:
вітер:
Токаєв звинуватив Росію у відмиванні майже $14 мільярдів через Казахстан - ЗМІ
29 січня 2026 р. 01:36
29 січня 2026 р. 01:36
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times .
Зазначається, що під час наради, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, Токаєв розповів, що фінансова організація «прогнала» через себе понад 7 трильйонів тенге (майже 14 мільярдів доларів) «із суміжної країни», недвозначно натякаючи на Росію.
«З точки зору закону, економіки і навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, подібних випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, досі чимало», – сказав лідер Казахстану.
У матеріалі вказується, що його заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю, запровадженого у вересні 2025 року щодо росіян, які дистанційно оформили банківські картки у Казахстані.
За даними ЗМІ, до згаданих злочинів можуть бути причетні посередники, які допомагали громадянам РФ отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІНН) та відкривати банківські рахунки. Агентство з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану повідомляло, що у 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних прибутків, були нерезидентами. За рік було зафіксовано 6,2 тисячі випадків використання так званих «дроп-карток» на суму 24 мільярдів тенге ($47 млн).
Росіяни почали масово дистанційно оформлювати картки казахстанських банків після введення санкцій проти РФ. Тепер влада Казахстану поступово закриває такі схеми. Так, з 2024 року заборонена дистанційна видача ІНН, частина раніше виданих номерів анульована, а банківське обслуговування нерезидентів значно посилене. У 2025 році регулятор запропонував зобов’язати усіх іноземців без посвідки на проживання щомісяця проходити ідентифікація для збереження доступу до рахунків.
Банки також повинні перевіряти законність перебування клієнтів, джерело доходів та мету використання коштів. Крім цього, заборонено віддалене відкриття рахунків через посередників, запроваджується обов’язкова біометрична ідентифікація та обмеження на кількість карток (не більше однієї на людину строком до 12 місяців). Під особливий контроль підпадуть перекази понад 1000 доларів, а також рахунки клієнтів віком до 25 років без офіційних доходів.
За словами Токаєва, Казахстан - серед лідерів з незаконного виведення капіталу з використанням криптовалют, і країна бореться з такими злочинами. Президент зазначив, що вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників із сукупним оборотом у понад 62 мільярди тенге (близько $124 млн).
Як повідомляв Укрінформ , 3 грудня Європейська комісія внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Фото: Офіційний сайт президента Казахстану
Джерело: ukrinform.ua (Світ)
Новини рубріки
Росія готує інформаційне підґрунтя для тиску на Латвію - ЦПД
29 січня 2026 р. 02:34
Парадокс MAGA: Виборці Трампа підтримують військове втручання в інші країни
29 січня 2026 р. 01:19
