Торгівля людьми та відмивання грошей: українських біженок використовували в шахрайській схемі

11 березня 2026 р. 16:18

11 березня 2026 р. 16:18

• В Іспанії викрили схему відмивання грошей, де використовували біженок з України.
• Затримали 12 підозрюваних та ідентифікували 55 потерпілих.

В Іспанії викрили схему відмивання грошей з використанням біженок з України. На жінок відкривати банківські рахунки, які під'єднували до акаунтів азартних ігор.

Операція проводилась одночасно на території Іспанії та України за допомогою Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції .

Дивіться також "Синя галочка" в Instagram: у МВС розкрили схему, як шахраї ламають акаунти людей

Що відомо про схему відмивання грошей?

Розслідування цієї справи тривало два роки та охоплювало різні напрямки кримінальної діяльності: торгівля людьми, відмивання грошей та шахрайство. Вдалося затримати 12 підозрюваних, з них 8 – в Аліканте та 4 – у Валенсії.

Шахраї вербували українських жінок у вразливому стані та відправляли їх до Іспанії. Там допомагали отримати статус тимчасового захисту. Це дозволяло їм використовувати банківські рахунки на ім'я жертви. Пізніше вони здійснювали різні фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор та легалізації незаконних коштів.

Окрім цього, зловмисники використовували викрадені особисті дані громадян Іспанії та інших держав для реєстрації облікових записів. Їм вдалось автоматизувати ставки за допомогою спеціальних систем. Загалом вони внесли ставки, сума яких перевищує 2,7 мільйона євро та зняли понад 4,7 мільйона євро.

В результаті операції:

• 12 підозрюваних заарештовано (8 – в Аліканте, 4 – у Валенсії);
• 55 потерпілих ідентифіковано;
• 9 обшуків у Іспанії (6 – в Аліканте, 3 – у Валенсії);
• 8 обшуків в Україні;
• 153 банківські рахунки у 11 країнах заморожено, ідентифіковано або заблоковано;
• Вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти;
• Вилучено готівки: 73 000 євро, 4 200 доларів США, а також 200 000 євро в криптовалюті;
• Виявлено понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.

Жертв змушували відкривати банківські рахунки та передавати державні субсидії, отримані через їхній статус біженців. Частину незаконних коштів інвестували в елітну нерухомість.

Викриття схеми з відмивання коштів в Іспанії / Фото Нацполіція:

Що відомо про схожі випадки шахрайства?

• У Дніпропетровській області правоохоронці провели масштабну операцію проти кібершахраїв , викривши 27 кол-центрів, де працювало понад 1500 осіб. Зловмисники під виглядом працівників інвестиційних компаній обманювали громадян України та інших країн, примушуючи вкладати гроші через фальшиві платформи з нібито високими прибутками.

• В Україні зафіксували нову схему шахрайства , під час якої українцям надсилають електронні листи, нібито від Національного банку України. Шахраї імітують офіційне листування, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу, з вимогою надати документи, аби заволодіти особистими даними. Листи надходять з різних електронних адрес, а підписують їх вигадані особи, які нібито працюють у НБУ.

• Юрій Назаренко, громадянин України, визнав провину у створенні та керуванні шахрайською платформою OnlyFake , яка за допомогою штучного інтелекту генерувала надзвичайно реалістичні підроблені документи. За час існування сайту було виготовлено понад 10 000 фальшивок, які дозволяли обходити верифікацію у банках та на криптобіржах, приносячи злочинцю сотні тисяч доларів.

У Дніпропетровській області правоохоронці провели масштабну операцію проти кібершахраїв , викривши 27 кол-центрів, де працювало понад 1500 осіб. Зловмисники під виглядом працівників інвестиційних компаній обманювали громадян України та інших країн, примушуючи вкладати гроші через фальшиві платформи з нібито високими прибутками.

В Україні зафіксували нову схему шахрайства , під час якої українцям надсилають електронні листи, нібито від Національного банку України. Шахраї імітують офіційне листування, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу, з вимогою надати документи, аби заволодіти особистими даними. Листи надходять з різних електронних адрес, а підписують їх вигадані особи, які нібито працюють у НБУ.

Юрій Назаренко, громадянин України, визнав провину у створенні та керуванні шахрайською платформою OnlyFake , яка за допомогою штучного інтелекту генерувала надзвичайно реалістичні підроблені документи. За час існування сайту було виготовлено понад 10 000 фальшивок, які дозволяли обходити верифікацію у банках та на криптобіржах, приносячи злочинцю сотні тисяч доларів.

Світ