В Україні викрили мережу тіньових обмінників, вилучили рекордні 630 млн грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Україні викрили мережу тіньових обмінників, вилучили рекордні 630 млн грн

02 жовтня 2026 р. 12:48

02 жовтня 2026 р. 12:48

Правоохоронці розкрили розгалужену фінансову мережу, яка впродовж років працювала поза межами закону – через неї проводили операції з ухилення від податків та легалізації незаконних коштів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки , а також Офіс генерального прокурора .

Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що вилучено понад 630 млн грн у різній валюті – це рекордна сума готівки, конфіскованої бюро за результатами обшуків у справі про мережу нелегальних обмінників. За його словами, Бюро спільно з ОГП викрило структуру, яка роками діяла в тіні, а через неї щороку проходили десятки мільярдів гривень.

За даними слідства, мережа функціонувала по всій країні – її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти всередині України й за кордон, називаючи такі операції «перестановками». Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку, розповіли в прокуратурі.

Для діяльності мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, замаскованих під відому торгову марку, хоча дозвільних документів на валютно-обмінні операції в них не було. Під виглядом звичайного обміну готівки учасники схеми також конвертували кошти в цифрові активи з порушенням встановлених вимог.

У межах кримінального провадження провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Унаслідок слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема й російські рублі, на загальну суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті – документів, які б підтверджували законне походження цих коштів, фігуранти не надали. Крім того, у межах обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, яка може містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Джерело: mind.ua