У Запоріжжі військовий зі спільниками займалися махінаціями з податками та "відмивали" гроші

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У Запоріжжі військовий зі спільниками займалися махінаціями з податками та "відмивали" гроші

01 квітня 2025 р. 20:15

01 квітня 2025 р. 20:15

Спільники військовослужбовця допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізувати доходи

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями. Як повідомили у Запорізькому ЗВ ВСП та Бюро економічної безпеки України, до протиправної діяльності причетний військовослужбовець однієї з частин.

У Запоріжжі військовий зі спільниками займалися махінаціями з податками та "відмивали" гроші

З 2024 року зловмисники діяли в Запоріжжі та інших регіонах, створюючи фіктивні компанії. Для цього вони подавали неправдиві документи при реєстрації підприємств.

Через такі фірми проводили фінансові операції, які існували лише на папері. Це дозволяло ухилятися від податків і переводити безготівкові кошти в готівку.

Для реалізації схеми використовували фізичну особу-підприємця, оформленого на військового. За результатами розслідування Бюро економічної безпеки України повідомили про кримінальні правопорушення.

26 березня щодо підозрюваних відкрили провадження за статтями Кримінального кодексу України, пов’язаними з ухиленням від податків, відмиванням коштів і незаконною реєстрацією підприємств.

Раніше ми писали, що запорізькі шахраї виманили гроші у містян, обіцяючи прибутки від "ювелірної корпорації"