вологість:
тиск:
вітер:
На Запорожском ферросплавном заводе раскрыта миллиардная схема отмывания денег: кто стоял за ней
27 листопада 2025 р. 14:46
27 листопада 2025 р. 14:46
На Запорожском заводе ферросплавов, одном из крупнейших в Европе, где четверть акций принадлежит государству, на протяжении восьми лет действовала масштабная схема отмывания денег.
Как сообщает издание 368.media , с завода было выведено не менее 1,31 миллиарда гривен . По версии следствия, эти средства получали фирмы-посредники, которые якобы занимались «переработкой отходов». На деле они просто помогали выводить ценное сырьё и легализовать «чёрную» наличность. Контроль над схемой связывают с олигархами Коломойским и Боголюбовым.
По данным следствия, организованная группа вместе с руководством завода создавала и покупала десятки фиктивных компаний. Больше всего средств получили фирмы «Гудинвест», «Агарда ЛТД» и «Топаз Техно». Они якобы «перерабатывали отходы», получали ферросплавы и возвращали их обратно на завод, за что получали огромные деньги. На самом деле переработки не было — документы были фиктивными, а сырьё просто выводилось.
Деньги затем прокручивались через более чем 60 различных компаний , среди которых были кооперативы, рынки, благотворительные фонды и даже коммунальное предприятие из Днепра. Финальный этап отмывания осуществлялся через компанию «Техникс Капитал Менеджмент» (ТКМ).
За несколько лет уставный капитал ТКМ вырос с 25 тысяч гривен почти до 72 миллионов, а деньги вносили номинальные владельцы, которые официально не имели таких доходов. Потом доли фиктивно перепродавались другим «подставным» лицам без реальных расчётов. Из-за этого государство недополучило около 14 миллионов гривен налогов.
Схема находилась под жёстким контролем ключевого лица, представлявшего интересы конечного бенефициара завода. Именно с его согласия производились выплаты «Топаз Техно». Двое человек силой отобрали доступ к банковским счетам компании и вывели около 60 миллионов гривен, а несколько последующих номинальных владельцев вносили десятки миллионов наличными, не имея законных доходов. Анализ Госфинмониторинга и АРМА подтвердил явные признаки отмывания средств.
Ранее мы писали, что в Запорожье судят мошенника, который цинично обманул военнослужащего.
Джерело: ria-m.tv
Новини рубріки
В Запорожье в результате утренней атаки поврежден VITACENTER: медцентр продолжает работать
25 вересня 2026 р. 13:31
