Суд у Запоріжжі засудив керівника фінансового відділення до 8 років тюрми за масштабні махінації з грошима

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Суд у Запоріжжі засудив керівника фінансового відділення до 8 років тюрми за масштабні махінації з грошима

28 грудня 2025 р. 17:35

28 грудня 2025 р. 17:35

Заводський районний суд Запоріжжя виніс обвинувальний вирок колишньому керівнику пункту надання фінансових послуг, якого визнали винним у привласненні коштів компанії, втручанні в платіжні системи та легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляється в реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, упродовж травня–серпня 2021 року чоловік разом із працівниками відділення організував схему, яка дозволяла створювати фіктивні фінансові операції. Через платіжну систему вони «поповнювали» банківські картки без фактичного внесення готівки, знімали гроші в банкоматах, а потім повертали частину коштів у касу, приховуючи нестачу.

Щоб уникнути підозр, у квитанціях щоразу вказували різні анкетні дані сторонніх осіб –знайомих, родичів і клієнтів, які фактично не були присутні під час операцій. Суми переказів спеціально робили різними, аби не привертати увагу служби безпеки.

Загалом через такі махінації компанії було завдано збитків на понад 730 тисяч гривень. Частину коштів обвинувачений згодом повернув, однак непогашений борг досі перевищує 350 тисяч гривень.

Окремо суд встановив, що частину незаконно отриманих грошей фігурант використовував для погашення власних кредитів у фінансових установах – загалом на суму понад 108 тисяч гривень, що суд кваліфікував як легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши свої дії спробою «закрити касовий розрив» і уникнути звільнення. Водночас суд дійшов висновку, що дії були умисними, системними й вчиненими у складі організованої групи.

Вироком суду чоловіка визнано винним за кількома статтями. Йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також заборону обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю та доступом до платіжних систем, строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі суд закрив справу щодо масштабної шахрайської схеми на понад 6,5 мільйона гривень