вологість:
тиск:
вітер:
Десятки мільйонів: у Запоріжжі викрили схему на ринку пального (фото, відео)
03 квітня 2026 р. 11:44
03 квітня 2026 р. 11:44
Учасники злочинної групи через фіктивні операції недоплатили бюджету понад 40 мільйонів гривень
Кожен із шести спільників організатора мав чітко відведену роль. Одні виконували обов'язки керівників підприємств — відкривали банківські рахунки, підписували фінансові документи та укладали фіктивні угоди.
Інші займалися бухгалтерським супроводом, проводили фінансові операції та свідомо не реєстрували податкові накладні.
За даними Запорізької обласної прокуратури, група діяла упродовж 2023–2025 років за попередньою змовою та через вісім підконтрольних підприємств постачала паливно-мастильні матеріали замовникам різних форм власності.
Суть схеми полягала в тому, що частина операцій просто не потрапляла до податкової звітності — це дозволяло учасникам уникати сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Зокрема, не подавалися податкові декларації щодо окремих операцій, що є прямим порушенням Податкового кодексу України.
Через це державна скарбниця недоотримала понад 40 млн грн — у вигляді податку на додану вартість і податку на прибуток.
Зароблені таким чином кошти потім «відмивали». Для цього використовували підконтрольні компанії та формально законні фінансові операції: оформлювали «поворотну фінансову допомогу» або оплату послуг, які насправді ніколи не надавалися.
27 березня 2026 року всім семи фігурантам справи оголосили підозру з урахуванням ролі кожного.
Організатору, який створив підприємства та сформував їхній керівний склад, інкримінується ухилення від сплати податків та відмивання коштів за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Виконавцю, який будучи службовою особою одного з підприємств не задекларував операції, — за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК.
Пособнику, відповідальному за бухгалтерський облік на всіх підприємствах, — за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК.
Четверо інших пособників, котрі надали розрахункові рахунки для виведення коштів, відповідатимуть за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили первинні фінансово-господарські документи, паливні талони орієнтовною вартістю близько 25 млн грн, а також автомобілі, придбані, за даними слідства, за «відмиті» гроші.
Суд призначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.
Утім прокурори з таким рішенням не погоджуються та готують апеляційну скаргу, наполягаючи на триманні під вартою. Також подано клопотання про арешт рахунків підприємств і майна підозрюваних.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСБУ в Запорізькій області.
Раніше ми писали, що у Запорізькій області ексчиновника ДСНС звинувачують у незаконному збагаченні
Джерело: zprz.city
Новини рубріки
У Запорізькій області вразили склади ворога і нафтобазу, – Генштаб
03 квітня 2026 р. 12:49
Два мільйони гривень зарплата і нове авто: які статки задекларував голова ЗОВА Іван Федоров
03 квітня 2026 р. 12:49