У Києві та області викрили шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У Києві та області викрили шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

04 березня 2025 р. 13:24

04 березня 2025 р. 13:24

Поліцейські викрили масштабну шахрайську схему, яка діяла на території Києва та Київської області. Група зловмисників ошукала 19 підприємств, завдавши їм збитків на 7,5 мільйона гривень. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

У Києві та області викрили шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

До складу злочинної організації входило вісім осіб. Вони працювали під виглядом торгових компаній, пропонуючи фермерам і підприємцям дизельне пальне та мінеральні добрива за вигідними цінами. Усі угоди оформлювали через фіктивні ТОВ, а після отримання передплати шахраї зникали, не відвантажуючи товар.

Встановлено, що зловмисники підшуковували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «неспеціалізована гуртова торгівля». Відтак фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався.

У Києві та області викрили шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

Надалі «менеджери з відділу продажу» товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного пального та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати гуртовими партіями за ціну нижче ринкової.

З потенційними покупцями – підприємцями та фермерами – шахраї укладали в електронній формі договори про поставлення товару за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за вигадану продукцію.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та міста Києва. Правоохоронці вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи.

У Києві та області викрили шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації за шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України) та створення злочинної організації (ст. 255 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.

Фото: Департамент комунікації Національної поліції України.