83 млн грн через підпільні казино: у Києві викрили мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

83 млн грн через підпільні казино: у Києві викрили мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів

01 вересня 2025 р. 20:00

01 вересня 2025 р. 20:00

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві повідомили про підозру шести особам, які організували та адміністрували мережу незаконних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Про це повідомили в БЕБ.

За даними БЕБ, група осіб створила та керувала низкою нелегальних азартних ресурсів, що працювали без будь-яких ліцензій та державного контролю. Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів, коли користувачі надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб, так званих «дропів».

Надалі кошти консолідували, переводили в готівку або конвертували у криптовалюту чи іноземні валюти.

Слідство встановило, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Кожен офіс працював цілодобово, адміністратори та оператори слідкували за фінансовими потоками, використовували спеціальні додатки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели облік та регулярно звітували кураторам.

До діяльності мережі залучали осіб з різними ролями: технічних адміністраторів, операторів та «дропів», які відкривали банківські рахунки у різних установах по Україні, що дозволяло приховувати реальний обіг коштів.

За підрахунками слідчих, незаконна схема генерувала щонайменше 5 мільйонів гривень щодня, а загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.

Учасники мережі підтримували зв’язок виключно через месенджери під вигаданими іменами. Для уникнення викриття вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нове обладнання та SIM-карти.

«Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України)», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Фото: БЕБ