14 фіктивних компаній, конвертаційний центр і 1,5 млрд грн: у Києві експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

14 фіктивних компаній, конвертаційний центр і 1,5 млрд грн: у Києві експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід

07 вересня 2025 р. 11:51

07 вересня 2025 р. 11:51

У Києві суд обрав запобіжний захід експосадовцеві податкової, підозрюваному в організації конвертаційного центру, обрано запобіжний захід. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, ексчиновнику та ще трьом його спільникам інкримінується умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. За версією слідства, саме він виступав організатором схеми, залучивши до неї довірених осіб.

Слідство встановило, що з метою прикриття незаконної діяльності було зареєстровано 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 транзитних компаній. Через ці структури відбувалися фінансові операції, що дозволяли низці суб’єктів господарювання ухилятися від податкових зобов’язань.

Загальний обсяг операцій, проведених упродовж 2023–2025 років, перевищує 1,5 мільярда гривень.

«Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень», — йдеться в повідомленні.

Термін дії ухваленого запобіжного заходу встановлено до 4 листопада 2025 року.

Кримінальні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

14 фіктивних компаній, конвертаційний центр і 1,5 млрд грн: у Києві експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід

«Київщина 24/7» також повідомляла, що 20 травня на Київщині детективи ліквідували конвертаційний центр , через який понад 10 фіктивних компаній допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків. За даними слідства, організатори схеми реєстрували підприємства на підставних осіб і укладали від їхнього імені фіктивні договори на виконання будівельних робіт.

Фото: Київська міська прокуратура