Мільярдні бізнеси під знаком питання: 40 «масових керівників» у розшуку очолюють понад 850 компаній

14 жовтня 2025 р. 20:12

14 жовтня 2025 р. 20:12


На жовтень 2025 року в Україні зафіксовано 40 осіб, чиї прізвища, імена та по батькові збігаються з тими, хто оголошувався в розшук і водночас керує понад десятьма підприємствами. Загалом ці люди очолюють 851 компанію. Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl.

Майже половина таких керівників пов’язані з бізнесами у Києві, а решта — переважно з Дніпропетровською, Чернігівською, Київською та Донецькою областями. Близько третини компаній, очолюваних цими фігурантами, працюють у сфері гуртової торгівлі.

Географія та сфери діяльності

За підрахунками аналітиків, 370 компаній (43%), очолюваних «масовими керівниками», зареєстровані у столиці.

Ще 306 підприємств (35%) працюють у сфері гуртової торгівлі, 77 (9%) — у категорії «Інші послуги», 73 (8,6%) — у будівельному секторі.

Близько 7% бізнесів припадає на сільське господарство та логістику — по 58 і 57 компаній відповідно.

На харчову промисловість припадає 4% (36 підприємств), на операції з нерухомістю — 3% (25 компаній), а на роздрібну торгівлю — ще 3% (22 компанії).

Мільярдні бізнеси під знаком питання: 40 «масових керівників» у розшуку очолюють понад 850 компаній

Хто очолює найбільше компаній

Абсолютним лідером за кількістю підприємств став Дмитро Станіславович Марікуца — він пов’язаний із 50 компаніями.
Найактивніший період реєстрацій — 2018 рік, коли на його ім’я було оформлено 21 фірму з різними напрямами — від торгівлі до агробізнесу.

За даними YouControl, ця особа фігурує у наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів» з 2020 року. У провадженнях, пов’язаних із цим ПІБ, йшлося про крадіжку, зберігання наркотиків і підробку документів.

На другому місці — Передеряєв Дмитро Валерійович, який фігурує як керівник 45 компаній. У 2018–2019 роках він очолював по 12 підприємств у сфері гуртової торгівлі, будівництва та сільського господарства.

Його ПІБ внесено до бази розшуку 07 квітня 2023 року у зв’язку зі справами про шахрайство, а також фіксувалися судові рішення щодо аліментів, керування у нетверезому стані та боргів.

Пов’язані корпоративні групи

Згідно з даними YouControl, 12 компаній, очолюваних трьома «масовими керівниками» у розшуку, мають зв’язки з корпоративними групами.

Так, Олексій Олексійович Лущин керує компанією з торгівлі цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, що входить до групи «ДБК-ЖИТЛОБУД». Підприємство має не лише українського, а й кіпрського засновника. Сам Лущин у 2022 році фігурував у базі розшуку через підозру у шахрайстві.

Ще дев’ять компаній, керованих Олександром Борисовичем Канцеляруком, належать до так званої «Групи Олександра Онищенка». Йдеться про бізнеси у сферах логістики, охорони, харчової та газової промисловості, а також фінансових послуг.
У 2019 році Канцелярук потрапив до бази розшуку через справи про привласнення майна, зловживання службовим становищем і відмивання коштів.

Журналісти Bihus.info згадували його як одного з учасників «газової справи» Онищенка, підозрюваного у розкраданні газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Також Роман Миколайович Безсонов керує кількома підприємствами, пов’язаними з «Групою Олега Шарпана», ще одна компанія під його керівництвом має дотичність до цієї ж групи.

Ймовірні зв’язки з рф

Аналітики YouControl виявили, що у 43 компаній, очолюваних 19 бізнесменами, які перебувають або перебували у розшуку, спрацювали «фактори обачності» — маркери, які можуть свідчити про ймовірні зв’язки з країною-агресором у минулому.

Найбільше таких бізнесів належить особі з ПІБ Майстров Денис Анатолійович — 17 компаній, зареєстрованих переважно у 2017–2019 роках.

Вони займаються оптовою торгівлею, орендою нерухомості, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах та організацією виставкових заходів.

Мільярдні бізнеси під знаком питання: 40 «масових керівників» у розшуку очолюють понад 850 компаній

Методологія дослідження

Для підготовки вибірки аналітики YouControl проаналізували дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та відкритий набір «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів».

Вибірку формували за такими критеріями:

  • збіг ПІБ з імовірністю унікальності не менше 99%;
  • наявність статусу діючого керівника;
  • наявність ознак «масового керівника» — тобто особи, що очолює 10 і більше активних компаній.

YouControl зберігає історичні записи, навіть якщо дані зникають із відкритих джерел МВС.

Хто такі «масові керівники» і чому це ризик

«Масовими керівниками» називають фізичних осіб, які одночасно очолюють десятки юридичних осіб, що фактично унеможливлює реальне управління ними. У більшості випадків такі люди є підставними фігурами, а пов’язані з ними компанії можуть бути фіктивними або використовуватись для ухилення від податків.

Співпраця з подібними контрагентами створює високі фінансові та репутаційні ризики і може привернути увагу контролюючих органів.

Водночас варто враховувати, що пошук проводився за ПІБ, тому окремі збіги можуть стосуватися різних фізичних осіб із однаковими даними.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що 25 червня, так звана окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальне провадження проти українського поета , музиканта та військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Сергія Жадана. Росіяни назвали Жадана «військовослужбовцем незаконного збройного формування».

Фото: YouControl, ілюстративне

Мільярдні бізнеси під знаком питання: 40 «масових керівників» у розшуку очолюють понад 850 компаній

Джерело: www.kyivschina24.com

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua