Крипта, «читалки» і чорна бухгалтерія: у Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино з обігом майже 83 млн грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

29 жовтня 2025 р. 15:07

29 жовтня 2025 р. 15:07

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно осіб, причетних до організації масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських сайтів. Про це повідомили в БЕБ.

Як з’ясувало слідство, група зловмисників створила низку вебплатформ, через які користувачі мали можливість робити ставки та грати в азартні ігри без ліцензій і жодного державного контролю. Загальний фінансовий обіг таких ресурсів, за попередніми підрахунками, становив приблизно 83 мільйони гривень.

Для проведення платежів організатори застосовували схему p2p-переказів: гравці перераховували гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб — так званих дропів. Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку або конвертувалися у криптовалюту й іноземну валюту.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ встановили осіб, які забезпечували роботу офісів у Полтаві. Серед доказів — свідчення щодо способів організації переказів, використання спеціальних програм для автоматичного підтвердження транзакцій, ведення «чорної бухгалтерії» та системи звітування перед організаторами.

«Фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі)», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування щодо інших осіб, які могли бути причетні до функціонування нелегальної мережі, триває. Наразі встановлюють усіх співучасників для притягнення їх до відповідальності.

«Київщина 24/7» також повідомляла, що Національна поліція України знешкодила масштабну мережу незаконних гральних закладів у столиці . Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки, діяльність підпільного бізнесу організували двоє братів із Вінниччини – колишні працівники міліції, які після звільнення з органів вирішили заробляти на азартних іграх.

Фото: БЕБ