вологість:
тиск:
вітер:
Прокуратура і БЕБ викрили злочинну організацію: щомісяця через нього проходило 500 млн грн
23 вересня 2026 р. 15:29
23 вересня 2026 р. 15:29
Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили діяльність злочинної організації, яка, за даними слідства, через мережу фіктивних підприємств і криптовалюту допомагала переводити безготівкові кошти в готівку, інформує Переяслав .City.
Щомісячний обсяг операцій через так званий «конвертаційний центр» становив близько 500 млн грн. Загалом за період його діяльності фінансові операції сягнули 23,5 млрд грн.
За даними слідства, організація діяла з серпня 2023 року до вересня 2026-го. До її складу входили понад 30 осіб, між якими був розподілений функціонал: від пошуку підставних директорів та ведення бухгалтерії до роботи з криптогаманцями й доставки готівки замовникам.
Учасники, як встановили правоохоронці, знаходили людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та реєстрували на них підприємства і ФОП. Фактично ці суб’єкти господарювання не здійснювали реальної діяльності.
Надалі на рахунки фіктивних підприємств надходили кошти від реального бізнесу під виглядом оплати товарів або послуг. Таким чином формувався безпідставний податковий кредит та створювалися умови для ухилення від сплати податків.
Отримані кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) і переводили на спеціально створені криптогаманці. Потім через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку. Кур’єри доставляли гроші замовникам, а за послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації. Для приховування діяльності використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-картки та понад 30 закритих Telegram-груп.
18 вересня 2026 року детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Під час слідчих дій вилучили:
- 35 569 750 грн;
- 1 425 878 доларів США;
- 647 445 євро;
- 43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів;
- 28 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.
Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Джерело: pereiaslav.city
Новини рубріки
Масований обстріл Києва: Зеленський повідомив про двох загиблих
23 вересня 2026 р. 15:45
Масована атака дронів на Київ: двоє загиблих і 25 поранених
23 вересня 2026 р. 15:42
Обстріл Києва: працівники Представництва ЄС працюють в коридорі
23 вересня 2026 р. 15:15