В Україні викрито масштабну шахрайську схему заволодіння $20 млн американського інвестора

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Україні викрито масштабну шахрайську схему заволодіння $20 млн американського інвестора

23 червня 2025 р. 14:48

23 червня 2025 р. 14:48

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів та генеральному директору українського товариства за фактами шахрайства та службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, власники групи компаній, що займаються перевалкою зерна з терміналів Одеського порту, підписали кредитний договір із американським інвестором на 20 мільйонів доларів США. Заставою була визначена нібито наявна на території порту продукція, а кінцевою датою розрахунків – грудень 2021 року.

Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, його кількість, вид, клас та рік урожаю. Таким чином вони створили у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману.

Після спливу строку погашення кредиту, у період травня-серпня 2022 року, підозрювані для приховування злочину імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування. Для правдивості вони переказали кошти підприємства за нібито утилізацію зернових, однак фактично вона не проводилася.

У межах документування злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, Києва та Одеси. Обшуки відбулися за місцями знаходження офісів юридичних осіб, зернових терміналів, на підставному товаристві, а також за місцями проживання підозрюваних.

За результатами вжитих заходів та проведених експертиз встановлено відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем як забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

Наразі одному з організаторів злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням 557 мільйонів гривень застави. Ще двох підозрюваних, які є громадянами іноземних держав, оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють Головне слідче управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НП України.