Майже 1,6 млн грн з однієї клієнтки: поліція підозрює організатора Money 24/7 у великій афері

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Майже 1,6 млн грн з однієї клієнтки: поліція підозрює організатора Money 24/7 у великій афері

10 серпня 2026 р. 13:55

10 серпня 2026 р. 13:55

Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7 , яка під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів, за даними слідства, заволодівала коштами клієнтів. Лише одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн .

Про це 10 серпня 2026 року повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру організатору мережі Money 24/7 .

За матеріалами слідства, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу. Її позиціонували як мережу пунктів обміну валют і сервіс для обміну криптовалют.

Щоб діяльність виглядала законною, учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, облаштоване під пункт приймання готівки.

Клієнти оформлювали заявки на обмін готівки на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу. Там люди передавали кошти та очікували на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.

Однак після отримання грошей зловмисники, за версією слідства, не виконували взятих на себе зобов’язань.

Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронців, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви. Крім того, їм надавали письмові гарантії щодо подальшого завершення операції.

Наразі правоохоронці встановили, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн .

У липні 2026 року поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України .

Під час слідчих дій було вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Майже 1,6 млн грн з однієї клієнтки: поліція підозрює організатора Money 24/7 у великій афері

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України .

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено можливість внесення застави у розмірі 998 400 грн .

У разі доведення вини фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі, а також повне коло потерпілих.

Раніше ми писали: