В Одесі викрили шахрая, який організував фінансову піраміду на мільйони

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Одесі викрили шахрая, який організував фінансову піраміду на мільйони

06 травня 2025 р. 17:12

06 травня 2025 р. 17:12

Правоохоронці Одеси викрили 60-річного чоловіка, який організував масштабну фінансову аферу під виглядом інвестування в криптовалюту. За даними слідства, зловмисник, який переїхав до Одеси з іншого регіону, видавав себе за власника інвестиційної компанії та обіцяв громадянам прибутки в розмірі 10–20% щомісячно. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на поліцію Одеської області та Одеську обласну прокуратуру.

Щоб створити ілюзію легального бізнесу, він орендував офіси, укладав фіктивні договори, рекламував діяльність у соцмережах, месенджерах і на публічних заходах. Для збереження довіри частково виплачував вкладникам незначні суми, а також заохочував залучати нових інвесторів.

Фактично жодної реальної інвестиційної діяльності не велося. Отримані кошти використовувалися на виплати попереднім учасникам, що є класичною схемою фінансової піраміди.

У період з кінця 2022-го по 2024 рік аферист ошукав щонайменше 81 людину. Загальна сума завданих збитків — близько 12 мільйонів гривень. Після викриття чоловік намагався переховуватись, однак його затримали та повідомили про підозру за ч. ч. 1–5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Наразі підозрюваний залишається під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Поліція закликає всіх, хто міг постраждати від діяльності фіктивної компанії, звертатися на лінію “102” або за номером чергової частини відділу поліції №2: (04877) 9-49-71.

Також правоохоронці нагадують: перш ніж інвестувати кошти, обов’язково перевіряйте легальність компаній та їх дозвільні документи. У разі сумнівів – звертайтесь до поліції.

В Одесі викрили шахрая, який організував фінансову піраміду на мільйони