вологість:
тиск:
вітер:
В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди: ошукали людей на 26 мільйонів гривень
20 серпня 2025 р. 15:11
20 серпня 2025 р. 15:11
В Одесі постануть перед судом організатор та троє учасників організованої злочинної групи, яких обвинувачують у створенні фінансової піраміди. За даними Одеської обласної прокуратури, ділки ошукали людей на майже 26 мільйонів гривень.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду, усі фігуранти перебувають під вартою, повідомили в обласній прокуратурі.
Як працювала шахрайська схема
За інформацією слідства, зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io, яка позиціонувалася як інвестиційний холдинг. Насправді це була класична "схема Понці" — різновид фінансової піраміди, коли виплати першим вкладникам здійснюються коштом нових учасників. Для більшої "правдоподібності" організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю з 92 видами економічної діяльності.
Офіс аферистів розташовувався у торговому центрі Одеси. Там проходили публічні презентації, а в соціальних мережах активно поширювалася реклама з "історіями успіху". Використовували відео з пачками готівки, демонструючи нібито стабільний прибуток вкладників. На перших етапах ділки навіть здійснювали невеликі виплати, щоб завоювати довіру, однак згодом перерахування припинилися.
Зібрані кошти організатори швидко переводили в криптовалюту. За даними прокуратури, схема діяла понад три роки. Лише серед офіційно встановлених 94 потерпілих є військовослужбовці ЗСУ. Загальні збитки становлять 25,7 мільйона гривень. Водночас, за попередніми оцінками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей по всій Україні.
Майно та гроші під арештом
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи, готівку та інші носії інформації. Також встановлено, що організатор піраміди встиг легалізувати понад 61 мільйон гривень, отриманих злочинним шляхом. На ці кошти він придбав:
- 25 автомобілів;
- 5 земельних ділянок;
- автомийку самообслуговування, яку представляв як інвестиційний проєкт компанії.
Усе це майно, як і вилучені під час слідчих дій гроші, перебуває під арештом. За клопотанням прокуратури всі четверо обвинувачених залишаються під вартою.
Що відомо про розслідування
Досудове розслідування проводили співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам. Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Раніше, ми писали про те, що в Одесі викрили російську агентурну мережу.
Джерело: VGORODE (Одеса)
Новини рубріки
На Одещині зростає кількість хворих на COVID — хто у зоні ризику
20 серпня 2025 р. 16:36
Завдяки портам Одещини Україна продовжує годувати світ зерном навіть під час війни
20 серпня 2025 р. 16:34
Борьба с амброзией: в Одессе уничтожают опасный сорняк
20 серпня 2025 р. 16:33