Близько 25 мільйонів гривень «відмили на Полтавщині

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

09 лютого 2026 р. 13:42

09 лютого 2026 р. 13:42

У ході проведення роботи з виявлення та припинення фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом податківці викрили два види порушень.

Про доходи отриманні злочинним шляхом 9 січня повідомили у Державній податковій службі Полтавської області.

За результатами аналізу господарської діяльності підприємств у січні цього року фахівці ДПС склали два висновки аналітичних досліджень. У них виявили ознаки кримінальних правопорушень, пов’язаних із можливим відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загалом сума збитків за виявленні порушення становить 24 млн 991 тис. грн, зокрема:

19 млн 538 тис. грн – за статтею, що стосується відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;
5 млн 452 тис. грн – за доходи отриманні незаконним шляхом.

Нагадаємо, що протягом двох років товариство, яке працює у сфері оптової торгівлі компонентами для палива вибудовував схему ухилення від сплати податків. Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області домоглися відшкодування державі майже 5,8 млн грн податку на додану вартість, який місцеве підприємство умисно не сплачувало.

Слідчі встановили, що керівник товариства, яке займається оптовою торгівлею компонентами для палива, протягом двох років вибудовував схему ухилення від податків. Він оформлював фіктивні операції, створюючи лише видимість законної діяльності та штучно занижуючи податкові зобов’язання компанії.