БЕБ розслідує діяльність конвертцентру, який використовували у справі закупівлі дронів

10 квітня 2026 р. 08:16

10 квітня 2026 р. 08:16

У Полтаві правоохоронці перевіряють можливу незаконну конвертацію понад 1 млрд грн безготівкових коштів у готівку, організовану через майже два десятки підприємств. Про це відомо з Єдиного держреєстру судових рішень. Зокрема, детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевіряють роль полтавського ТОВ «Прометей Агро Трейд» (колишня назва — «Каспій Агро») у схемі конвертації коштів під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.

Мова про закупівлі за кошти Полтавської громади, де сума можливих збитків обчислюється мільйонами гривень.

У 2024 році видання «Полтавщина» проаналізувало закупівлю 170 дронів трьох моделей на загальну суму майже 39 млн грн. Щодо цього тендеру нині в судах тривають розгляди двох кримінальних проваджень, розпочатих БЕБ:

Наприкінці минулого року в першому кримінальному проваджені чотирьом особам оголосили обвинувачення у зловживанні службовим становищем та в підробленні документів. Усі четверо свої звинувачення повністю заперечують . Це:

• Сергій Сириця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради.
• Максим Панасенко — відповідальний за підготовку тендерної документації. Слідство вважає, що він міг прописувати умови, які обмежували конкуренцію.
• Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який підписував документи.
• Юрій Коновальчук — підприємець-постачальник. За даними розслідування, він контролював низку компаній (ТОВ «ЗЕД-Мобайл», ТОВ «Амайдей Біз», ТОВ «Сайберф»), які після отримання оплат змінювали назви та власників.

Однак на лаві підсудних нині відсутні представники керівництва міськради та депутати, які лобіювали закупівлі з переплатами, а також окремі правоохоронці, чиє сприяння було необхідним для реалізації схеми.

У межах другої кримінальної справи щодо постачання 80 безпілотників детективи БЕБ встановили, що службові особи «ЗЕД-Мобайл» у змові з представниками «Каспій Агро» у період з листопада 2023 по січень 2024 року умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 14,8 млн грн. Детективи класифікують «Каспій Агро» як підприємство з ознаками фіктивності , що використовувалося для конвертації безготівкових коштів у готівку.

У вересні 2024 року на вул. Соборності, 46 у Полтаві відбувся обшук у пункті обміну валют «Х-Сhange». Слідчі дії проводилися для встановлення осіб, причетних до фіктивних операцій.

Приміщення використовували ТОВ «ФК «Ультра Профіт Фінанс» та вищезгадане ТОВ «Каспій Агро». Також правоохоронці провели обшук у нежитловому приміщенні, де велася бухгалтерія мережі пов’язаних компаній та ФОПів. Серед них:

• ТОВ «Каспій Агро» (нині — ТОВ «Прометей Агро Трейд»);
• ФГ «Фарт-Візард»;
• ТОВ «Східно-Українська Дивелоперська Компанія»;
• ТОВ «Компанія «Овен-Агро»;
• ДП «Овен» ТОВ «Компанія «Овен-Агро»;
• ТОВ «Капітал 8888»;
• ТОВ «Агро Транс Логістік»;
• ТОВ «Каспій Глобал Петролеум» (нині — ТОВ «Ойл Плюс Трейд»);
• ТОВ «Отаман Оіл»;
• ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи»;
• ТОВ «Сайберф»;
• ТОВ «СайберТ»;
• ТОВ «Юмісагро»;
• ТОВ «АСВ Капітал»;
• ТОВ «Зернотрейд 777».

Перелічені підприємства фігурують у перевірці БЕБ щодо можливої організації незаконної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку на понад 1 млрд грн.

З деталей досудового розслідування відомо: коли наприкінці грудня 2023 року міськрада перерахувала «ЗЕД-Мобайл» 14,5 млн грн, керівник підприємства менш ніж за годину переказав частину коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів на загальну суму 5 млн грн на рахунок ТОВ «Каспій Агро». В цій сумі було приховано 2,6 млн грн переплати .

Офіційним призначенням цих платежів вказувалася оплата транспортних послуг. Проте під час слідства колишній директор компанії «Каспій Агро» засвідчив, що послуги фактично не надавались, а отримані гроші підприємство не повертало. Слідство кваліфікувало ці дії як легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Попри підтверджені експертизами переплати з бюджету громади на суму 7,6 млн грн, Полтавська міська рада офіційно не визнає себе потерпілою стороною і фактично самоусунулася від захисту коштів. Відтак лише прокуратура може через суд вимагати повернення цих коштів на користь громади.

Полтавська міськрада співпрацювала з ТОВ «ЗЕД-Мобайл» та пов’язаними з ним компаніями з початку повномасштабного вторгнення. Більшість цих закупівель мають гриф «для службового користування», тому інформація про них не оприлюднювалася в системі Prozorro.

Ольга ГРИНЕНКО , «Полтавщина»

Полтавські