вологість:
тиск:
вітер:
«Маркетопт» підозрюють у податковій схемі
23 квітня 2026 р. 12:39
23 квітня 2026 р. 12:39
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від податків у великій мережі продуктових магазинів. За даними слідства, бізнес роками «дробили» на тисячі ФОПів.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки та Офісі генерального прокурора України 23 квітня, детективи викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Йдеться про бізнес із понад 400 торговими точками, що працюють одразу у семи областях України.
Уже у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів. Водночас її назву правоохоронці офіційно не розголошують. Проте, ймовірно, йдеться про мережу магазинів «Маркетопт».
За даними слідства, у 2022-2024 роках компанія організувала так зване «дроблення бізнесу». Замість ведення діяльності як єдиного підприємства її начебто розподілили між більш ніж 3,5 тисячами фізичних підприємців. Частину ФОПів, ймовірно, оформлювали на власних працівників, інших – на сторонніх людей, зокрема студентів і пенсіонерів.
Формально вони виступали підприємцями, однак фактично працювали як наймані працівники. Слідчі встановили, що до схеми могли залучити окремих людей, які займалися реєстрацією ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію, контролювали фінансові потоки та виплачували зарплати «в конвертах».
Крім того, вони стежили за тим, щоб доходи кожного ФОПа не перевищували встановлені законодавством ліміти, що дозволяло уникати переходу на іншу систему оподаткування.
За попередніми оцінками, унаслідок реалізації цієї схеми податок на прибуток знизили щонайменше на 386 млн грн. Водночас, за даними джерел у правоохоронних органах, реальні втрати бюджету можуть бути значно більшими, адже слідство наразі аналізує повний фінансовий обіг мережі, включно з рухом коштів через банківські рахунки ФОПів у різних регіонах.
У межах кримінального провадження детективи провели масштабні обшуки. Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та значні суми необлікованої готівки, які можуть свідчити про протиправну діяльність.
Окремо слідчі перевіряють можливу причетність до схеми контрагентів – постачальників товарів, через яких могли штучно формуватися витрати або приховуватися реальні обсяги продажів. Також аналізується питання легалізації доходів, отриманих унаслідок таких операцій.
Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід забезпечують детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми та обсяги завданих державі збитків.
Джерело: zmist.pl.ua
Новини рубріки
У Решетилівці не пережили зиму близько 300 кущів троянд
23 квітня 2026 р. 13:05
Жителя Лубенщини судитимуть за крадіжку електроенергії для криптомайнінгу
23 квітня 2026 р. 12:56