На Полтавщині викрили конвертаційний центр і ух...

27 квітня 2026 р. 13:59

27 квітня 2026 р. 13:59

Суть схеми полягала у допомозі підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою.

Слідство встановило, що з 2020 року схема почала працювати в шести регіонах, зокрема у:

• Полтавській;
• Одеській;
• Львівській;
• Дніпропетровській;
• Чернігівській;
• Київській області та столиці;
• крім того взаємодіяли з окремими підприємствами за кордоном.

За версією слідства, уродженець Луганщини разом із матір’ю створили так званий конвертаційний центр в ході якого оформлювали документи про фіктивну купівлю товарів або послуг. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід. За цей час вони ймовірно перетворили безготівкові кошти у готівку на суму у понад 18 млрд грн . Попередньо послугами цієї мережі скористалися понад 200 підприємств, тим самим завдавши державі збитків у близько 57 млн грн.

Для реалізації схеми створили понад 90 фіктивних підприємств через які проводили фінансові операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти. Таким чином компанії показували менші податки, зокрема ПДВ, найчастіше цими послугами користувалися торговці паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.

Зокрема під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили:

• понад 5 млн грн;
• близько 300 тис. доларів США;
• понад 22 тис. євро;
• транспортні засоби;
• мобільні телефони;
• банківські картки;
• комп’ютерну техніку;
• фінансову і бухгалтерську документацію.

Організаторів та учасників підозрюють у створенні злочинної групи, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від податків та підробці документів. Своєю чергою, бухгалтерам закидають допомогу в цих схемах. Окремо підозру отримав керівник компанії, який користувався цією схемою для ухилення від сплати податків.

Наразі ймовірний організатор схеми переховується від слідства, а його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 50 млн грн. Двох учасників залишили під вартою, проте кожен може вийти під заставу у розмірі понад 3 млн грн. Ще одному фігуранту призначили нічний домашній арешт.

Додамо, що 23 квітня стало відомо , що детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Правоохоронці провели серію обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи.

За даними слідства, у 2022–2024 роках компанія застосовувала схему «дроблення бізнесу». Замість єдиної юридичної особи діяльність понад 400 магазинів розподілили між 3,5 тисячами фізичних осіб-підприємців. Як минули обшуки, повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що у несплаті податків підозрюють керівника підприємця з Кременчуцької громади, який виготовляє корми для тварин. За даними слідства кременчуцький підприємець у 2021 році ухилився від сплати податків на суму у понад 4,8 млн грн . Відомо, що він навмисно завищував витрати на сировину й у документах показував нібито її закупівлю в агропідприємств. Насправді ж зерно купували за готівку в різних виробників.

Щоб компенсувати збитки завдані державі, на майно підозрюваного наклали арешт. Наразі Полтавська обласна прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

Полтавські