У Полтаві БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр із мільйонними тіньовими обігами

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У Полтаві БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр із мільйонними тіньовими обігами

15 вересня 2026 р. 12:04

15 вересня 2026 р. 12:04

Територіальне управління БЕБ у Полтавській області розслідує діяльність злочинної організації, яка з лютого 2020 року організувала схеми ухилення від сплати податків та легалізації коштів через мережу фіктивних підприємств.

За даними слідства, учасники угруповання реєстрували фірми на осіб із низьким соціальним статусом, виплачуючи їм по 2000 гривень за підписання документів та по 4000 гривень як щомісячне утримання. Це дозволяло компаніям реального сектору економіки формувати штучний податковий кредит із ПДВ та приховувати готівковий обіг. Для виведення грошей за кордон організатори також зареєстрували компанії-нерезиденти в Європі та Азії.

У травні 2026 року детективи провели обшук в одному з пунктів обміну валют у Полтаві, де виявили значну необліковану готівку, техніку та чорнові документи. На початку вересня власник намагався через суд повернути кошти, стверджуючи, що нібито приніс їх для перевірки на справжність і планував купити комбайн. Проте Київський районний суд Полтави відмовився скасовувати арешт, визнавши ці пояснення необґрунтованими через занадто велику суму та підозрілі квитанції.

Під арештом залишилися:

5 535 970 гривень;
288 705 доларів США;
161 430 євро;
125 000 японських єн;
2 000 швейцарських франків.

Ключовим учасникам угруповання вже повідомили про підозру у створенні злочинної організації, підробці документів для створення підприємств, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів (статті 255, 205-1, 212, 358 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, організатор керував діяльністю з-за кордону — наразі він перебуває у міжнародному розшуку, а суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фінансовим директором була 56-річна мати організатора. Також до схеми залучили вербувальника, кур'єра та бухгалтерку, якій суд обрав домашній арешт.

За попередніми оцінками, збитки державі перевищують 56 млн грн. Для їх відшкодування правоохоронці наклали арешт на документи підприємств-транзитерів, а також на майно фігурантів, зокрема на елітні автомобілі Lincoln MKX та Chevrolet Trax.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА , «Полтавщина»