ДБР повідомило підозру екстопменеджерці харківського банку в мільйоних розтратах

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

ДБР повідомило підозру екстопменеджерці харківського банку в мільйоних розтратах

24 вересня 2025 р. 12:18

24 вересня 2025 р. 12:18

24.09.2025 11:49 Рита Парфенова

Колишня в.о. Голови Правління банку підозрюється в організації незаконного виведення майна на сотні мільйонів гривень.

У березні 2023 року ДБР викрило схему переоформлення нерухомості на суму близько 360 млн грн через українську компанію, підконтрольну власнику банку, та дві іноземні структури, які потрапили під санкції РНБО. Розслідування показало зв’язки цих компаній з російським букмекером та іншими суб’єктами, що загрожували національній безпеці. Фактичними бенефіціарами майна стали громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах) — покарання до 12 років ув’язнення. Раніше ДБР уже повідомило про підозру ще шістьом особам, причетним до оборудки, включно з директором відділення банку, нотаріусом та представниками компаній.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. У червні 2023 року за клопотанням ДБР та Офісу ГП суд арештував активи компанії-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» на понад 1,8 млрд грн. Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС остаточно застосувала стягнення активів компанії у дохід держави, загальна сума — близько 2,5 млрд грн.