Ексвласника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

05 листопада 2024 р. 20:16

05 листопада 2024 р. 20:16

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!

Деталі

Прокурори у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).
В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податків на понад 33 млн грн.
У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено.
В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.
Офіс генпрокурора зазначив, що вживає заходів для встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Контекст

«Дельта Банк» було ліквідовано в 2015 році. Він був єдиним із категорії системно важливих, які були визнані неплатоспроможними упродовж економічної кризи 2014–2016 років.

Банкрутство «Дельта Банку» обійшлося Фонду гарантування вкладів у 16,2 млрд грн, які розподілили між його вкладниками в межах 200 000 грн. На момент ліквідації «Дельта Банк» був винен НБУ за рефінансування 9,3 млрд грн. Загальна сума всіх кредиторських вимог до Дельта Банку – понад 53,7 млрд грн.

У вересні 2020 року НБУ відсудив у Миколи Лагуна низку земельних ділянок на 233 млн грн у рахунок погашення частини боргу «Дельта Банку» за рефінансуванням.

Ухвалою від 6 грудня 2023 року Госпсуд Києва відхилив заяву Лагуна про визнання його неплатоспроможним, аргументувавши це його боргами, які складають майже 8 млрд гривень, зокрема 6 млрд гривень перед державними банками – Ощадбанком, Укрексімбанком та НБУ.

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном. Йдеться про кримінальну справу щодо виведення з банку понад $76,5 млн.